서문

1.1 당사는 고객 알기 제도(KYC)와 돈세탁 방지법과 규정을 준수하며, 고객 알기 제도와 돈세탁 방지 정책을 의도적으로 위반하지 않습니다.

당사는 합리적인 통제 범위까지 필요한 대책과 기술을 이용하여 안전한 서비스를 귀하에게 제공하며, 가능한 최대한으로 돈세탁에 인한 손실로부터 귀하를 보호합니다.

1.2 당사의 고객 알기 제도와 돈세탁 방지 정책은 귀하가 거주하는 국가의 고객 알기 제도 및 돈세탁 방지 정책을 포함하여 광범위한 국제 정책 제도입니다.

당사의 강력한 규정 준수 체제는 당사가 지역과 글로벌 수준에서 규정 요건과 기준을 충족하고 웹사이트의 지속적인 운영을 보장하도록 해줍니다.

당사의 고객 알기 제도 및 돈세탁 방지 정책 내용

2.1 당사는 관련 법률과 규정에서 제정한 기준을 충족할 수 있도록 고객 알기 제도와 돈세탁 방지 정책을 공개하고 업데이트합니다.
2.2 당사는 본 플랫폼의 운영과 관련된 가이드라인과 규칙을 공개하고 업데이트하며, 당사의 직원이 귀하에게 가이드라인 및 규칙과 관련된 프로세스 전반을 알려드립니다.
2.3 당사는 엄격한 신분 확인 절차 등 내부 모니터링과 거래 통제 절차를 마련하고, 돈세탁 방지 전담 팀을 조직합니다.
2.4 당사는 위험 예방 기반 접근법을 채택하여 고객과 관련된 실사와 지속적인 감독을 실시합니다.
2.5 기존 거래를 검토하고 주기적으로 확인합니다.
2.6 의심이 가는 거래를 관련 기관에 신고합니다.
2.7 신분증, 주소지 증명서, 거래 기록의 증빙 서류는 최소 6년 동안 보관합니다. 규제 기관에 제출할 경우 귀하에게 별도로 통지하지 않습니다.
2.8 신용 카드는 거래 전반에서 금지되어 있습니다. 신분 정보, 검증 및 확인

3.1 신분 정보

3.1.1 해당 국가의 법률과 규정에 따라, 그리고 해당 내용의 성격에 따라 수집되는 귀하의 정보는 다르며, 원칙적으로 당사는 귀하가 개인으로 등록할 때 다음과 같은 정보를 수집합니다.

기본 개인 정보: 이름, 주소(및 영구 주소지, 다를 경우), 생년월일, 국적, 기타 가용한 정보.

신분 확인은 해당 국가에서 요구하고 발행한 여권, ID 카드, 기타 신분 증명 서류 등 공공 기관이나 이와 유사한 기관에서 발생한 문서를 기준으로 합니다.

귀하가 제공한 주소는 사용하는 교통편의 티켓, 이자 청구서, 투표 등록 등 적절한 방법으로 확인을 합니다.

유효한 사진: 등록하기 전에 가슴 앞쪽에 신분 증빙 서류를 들고 있는 사진을 제공해야 합니다.연락처 정보: 전화/휴대전화 번호 및 유효한 이메일 주소

3.1.2 회사 또는 법인인 경우, 당사는 계정 또는 신탁 계정의 최종 수혜자인지를 판단하기 위해 다음과 같은 정보를 수집합니다.

회사 등록 증명서, 회사 정관, 회사의 지배 구조 및 소유권이 설명된 세부 증명서, 웹사이트에서 회사 계정의 공신 에이전트를 임명하는 데 대한 이사회의 의결 내용, 회사 이사/대주주의 신분 증명 서류, 웹사이트에서 회사 계정의 공식 서명(관련 규정에 따라 제공해야 하는). 본사 주소 및 회사 우편 주소(본사 주소와 다를 경우).

회사의 현지 주소가 본사 주소와 다를 경우, 회사는 고위험 고객으로 간주되어 추가 문서를 제공해야 합니다.

그 외 증명 서류, 관련 기관에서 발행한 문서, 당사가 해당 국가의 법률과 규정에 따라, 그리고 회사의 유형에 따라 필요하다고 판단하는 기타 문서.

3.1.3 당사는 영어로 된 신분 정보만 허용합니다. 신분 정보가 영어가 아닐 경우 영어로 번역하고 공증을 받아야 합니다.

3.2 확인 및 검증

3.2.1 귀하는 신분 증명 서류의 앞면과 뒷면을 모두 제공해야 합니다.

3.2.2 귀하는 가슴 앞쪽에 신분 증빙 서류를 들고 있는 사진을 제공해야 합니다.

3.2.3 증명 서류 사본을 원본과 대조합니다.

신뢰할 수 있고 적합한 증명자가 해당 사본이 원본과 정확하게 일치한다는 것을 증명할 경우 해당 사본을 접수합니다.

이러한 증명자에는 대사, 법관, 판사가 포함됩니다.

3.2.4 계정의 최종 수혜자 및 관리자의 신분은 다이렉트 고객을 궁극적으로 보유하거나 관리하는 사람에 따라 또는 진행 중인 거래가 다른 사람에 의해 수행되는지에 따라 결정됩니다.

기업체인 경우, 대주주의 신분(예: 10% 이상의 투표권을 보유)을 확인합니다.

일반적으로, 회사 주식의 25%를 보유하고 있는 주주는 보통 수준의 위험을 안고 있다고 판단하고 주주 신분을 확인합니다. 10% 이상의 투표권이나 주식을 보유한 주주는 고위험을 안고 있다고 판단하고 주주 신분을 확인합니다.

거래 감독

4.1 당사는 보안 요건 및 실제 거래 상황에 따라 일일 트레이딩 및 현금 인출 한도를 지속적으로 설정하고 조정합니다.

4.2 귀하가 등록한 계정에서 거래가 빈번히 이루어지거나, 정상적인 상황을 벗어난 경우 당사의 전담 팀이 해당 거래가 의심스러운지를 확인합니다.

4.3 당사에서 평가를 통해 특정 거래가 의심이 된다고 판단할 경우, 당사는 거래 보류, 거래 거부 등 제한을 가할 수 있으며, 가능한 경우 가능한 빨리 거래를 되돌릴 수도 있으며, 귀하에게 통보하지 않고 관련 기관에 신고할 수 있습니다.

4.4 당사는 돈세탁에 대한 국제 기준을 준수하지 않는 또는 정치인 및 유명인으로 간주될 수 있는 신청자의 등록을 거부할 권한을 가지고 있습니다. 당사는 자체 평가에 따라 의심이 되지는 거래를 보류하거나 중단할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 이는 귀하에 대한 의무와 책임을 위반하는 것은 아닙니다.